Çmontohet një organizatë kriminale që ka kryer mashtrime në shkallë të gjerë në internet , “duke peshkuar” informacionin e kartës së kreditit dhe debitit, duke dërguar mesazhe mashtruese te përdoruesit e ndryshëm të internetit, ndërsa akuzohet gjithashtu për pastrim parash, falsifikim të dokumenteve zyrtare dhe trafik droge, nga Prokuroria e Krimit Kibernetik e Policisë Greke, në bashkëpunim me autoritetet rumune dhe hollandeze, ndërkohë që edhe autoritetet e Hungarisë dhe Spanjës morën pjesë, nën koordinimin e Eurojust.
Me këtë rast një ekip i posaçëm u krijua për të hetuar çështjen, fillimisht nga autoritetet rumune dhe holandeze, për të vijuar më pas edhe me pjesëmarrjen e sherbimeve të tjera.
Gjatë operacionit të përbashkët policor që u bë në 7 korrik 2021, një total e 30 hetimesh u kryen nga autoritetet policore të përfshira, ndërsa tetë anëtarë të organizatës kriminale u arrestuan si dhe 220,000 euro, celularë, laptopë, bankë karta, udhëtime dhe sende të tjera dokumente u konfiskuan.
Sipas burimeve, anëtarët anëtarët e organizatës kriminale, në periudhën nga gushti 2020 deri në qershor 2021, vodhën përmes kredisë së koduar “Peshkimi” të dhëna të kartave të debitit të kredisë dhe kredencialet e llogarive bankare elektronike të qindra qytetarëve në Evropë.
Ata më pas transferuan shuma të paligjshme parash, në total mbi 2,000,000 euro , në llogaritë bankare, të cilat ata kishin lëshuar me dokumente të falsifikuara, në institucionet bankare në Hungari, Spanjë, Poloni, Gjermani, Hollandë, etj.
Në veçanti, përgjimi i të dhënave bankare u krye kryesisht përmes postave elektronike mashtruese të dërguara nga autorët e krimeve te viktimat, të cilat përmbanin ose softuer me qëllim të keq ose hiperlidhje mashtruese që dukej se ishin ridrejtuar në faqet e internetit të njohura afatshkurtra.
Përveç kësaj, anëtarët e organizatës kriminale postuan reklama mashtruese për shitjen e automjeteve luksoze në faqet e shitjeve, ku duke përdorur emrat e kompanive ekzistuese të transportit, ata mashtruan blerësit e mundshëm, duke marrë shuma të konsiderueshme parash për të blerë automjete luksoze.
Prokuroria greke e Krimit Kibernetik mori pjesë në hetimin e çështjes, me kërkesë të autoriteteve rumune, përmes një urdhri urgjent kërkimi evropian dhe urdhëroi hetimin e dy anëtarëve të dyshuar të organizatës kriminale, të cilët ishin përkohësisht në Greqi.
Pas hetimeve dhe kërkimeve të zellshme, u gjetën dy anëtarët e organizatës kriminale, të cilët qëndronin përkohësisht në Athinë në apartamente me qira afatshkurtra, ndërsa u shfaq edhe përfshirja e një personi të tretë.
Pas kësaj pasoi një tjetër operacion i koordinuar policor, duke gjetur dhe konfiskuar: 121,335 euro, 8 telefona celularë dhe 17 karta SIM, laptop, 56 karta bankare me informacione të palëve të treta të listuara dhe një numër dokumentesh në lidhje me çështjen.
